Blanqueo de capitales
Fiabilidad. Precisión. Confianza
Fiabilidad. Precisión. Confianza
Según la Interpol se podría definir al blanqueo de capitales como la ocultación o encubrimiento del origen de beneficios obtenidos ilícitamente. De tal forma que parezca que su proveniencia sea de fuentes legítimas. Muchos de estos casos ocultan detrás otro tipo de delitos más graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia e incluso la extorsión.
Hoy en día este es un delito que se puede incurrir más fácilmente de lo que se cree, ya sea por un mal asesoramiento, desconocimiento de la materia o fallo en el proceso llevado a cabo por la empresa. Desde Legalnet, somos expertos en asesoramiento de procesos por delito de blanqueo de capitales. Entre los servicios ofrecidos por nuestros abogados y asesores fiscales se encuentran los siguientes, aunque estos mismos siempre estarán sujetos a cualquier cambio o petición del cliente:
¿Qué es la ley de prevención por blanqueo de capitales (LPBC)?
La ley por blanqueo de capitales es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, resultado de transponer una Directiva europea. Esta nueva ley tiene por objetivo legalizar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros proveedores económicos e impedir que se usen en el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo.
¿Qué cantidad se considera blanqueo de capitales?
¿Cuándo prescribe el delito de blanqueo de capitales?
¿Quién controla en los sujetos obligados por ley 10 2010 La prevención del blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Código Penal desde los artículos 298 al 304 del mismo.
Sin embargo, cabe destacar que desde el año 2015 se ha añadido una nueva pena por este delito que consiste en que aquellas personas que ayuden a otras en conocimiento de que están cometiendo un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, así como si se aprovechan de sus beneficios pueden ser sancionadas con uno a tres años de prisión. Bien es cierto que esta nueva modificación tiene sus matices, por lo que siempre será mejor contar con la opinión de un profesional que puede guiar el proceso, ya que toda pena varía en valor de los efectos receptados o bien a los perjuicios que hubiese causado las sustracción de dichos bienes.
Las penas por blanqueo de capitales pueden variar según el grado de su delito. Por ello, es importante contar con el asesoramiento de un profesional en materia de blanqueo de delitos que pueda rebajar esta pena al máximo posible ajustándose a los puntos previstos en la ley de prevención de delito por blanqueo de capitales.
Incurrir en un delito de blanqueo de capitales siempre está sancionado con multa que pueden oscilar entre los 60.000€ o 1.500.00€ en función de la infracción. Incluso también incluye podría incluir penas de prisión. Entre los tipos de penas según su rango, encontramos:
Para aquellas empresas con un volumen de facturación de grandes dimensiones que necesiten un plan de prevención de blanqueo de capital, los servicios que más suelen solicitar nuestros clientes engloban los siguientes aspectos:
Entre los puntos más importantes a la hora de formalizar la adaptación a la ley de prevención por blanqueo de capitales se encuentra: la elaboración de un Plan de Prevención por blanqueo de Capitales.
Este plan de acción ante una situación de crisis, no solamente nos va a permitir dar una respuesta inmediata ante una inspección del SEPBLAC o ante cualquier exigencia de otro organismo, sino que también permitirá que dicha respuesta sea segura y firme.
Este último aspecto es muy importante ya que son muchos los clientes que llegan con una situación de urgencia ante una respuesta mal efectuada ante el SEPBLAC. Por ello, la elaboración de un plan de acción y prevención es muy necesario y útil para evitar posibles sanciones futuras que puedan llevar a la total desaparición del capital.
Todos los sujetos obligados por el SEPBLAC estarán expuestos a determinadas obligaciones de información. Ya sean algunos supuestos como la comunicación sistemática a través de la aplicación DMO o la remisión del formulario F19.
Es importante contar con un buen asesoramiento profesional en materia de delitos por blanqueo de capitales. Al tratarse de un asunto con especial delicadeza, el SEPBLAC será el organismo encargado del seguimiento de este tipo de delitos.
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